Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Oleśnicy

Zarząd Banku Spółdzielczego w Oleśnicy zawiadamia,
że na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy zwołuje
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OLEŚNICY,
 które odbędzie się 28 maja 2025 roku (środa) o godz. 10⁰⁰
w sali konferencyjnej Hotelu „AMBER” z/s w Cieślach 47, 56-400 Oleśnica

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie Regulaminu Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybory przewodniczącego i sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybory komisji:
   1. mandatowo-skrutacyjnej,
   2. uchwał i wniosków,
   3. ds. oceny odpowiedniości,
   4. wyborczej.
6. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej w sprawie stwierdzenia wymaganej liczby Przedstawicieli (sprawdzenie quorum).
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Oleśnicy w 2024 roku oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
8. Uzasadnienie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2024 i 2025.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, w tym oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, polityki wynagrodzeń oraz samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania.
10. Przedstawienie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej i w Polityce oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
11. Wybory członków Rady Nadzorczej na kadencję 2025-2030.
12. Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
13. Przedstawienie technicznych zmian w Statucie Banku.
14. Przedstawienie wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego BSZR w Kętach.
15. Dyskusja i wolne wnioski.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. przyjęcia sprawozdania z działalności Banku w 2024 r.;
    2. udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
    3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024;
    4. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2024 oraz nadwyżki z lat ubiegłych;
    5. przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 r.;
    6. oceny polityki wynagrodzeń;
    7. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania;
    8. zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Oleśnicy;
    9. zatwierdzenia zmian w Polityce oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Oleśnicy;
    10. przyjęcia oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej (upływającej kadencji);
    11. oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz kandydatów na członków Komitetu Audytu;
    12. określenia składu ilościowego Rady Nadzorczej kadencji 2025 – 2030;
    13. wyboru i powołania członków Rady Nadzorczej na kadencję 2025-2030;
    14. oceny odpowiedniości zbiorowej członków Rady Nadzorczej (nowej kadencji);
    15. ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
    16. przyjęcia zmian w Statucie Banku i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu;
    17. przyjęcia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego;
    18. określenia najwyższej sumy zobowiązań;
    19. określenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rok 2025.
17. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy, materiały będące przedmiotem obrad ZP są udostępnione do wglądu w Banku Spółdzielczym
w Oleśnicy, ul. Wrocławska 36,  w godzinach 9:00 – 15:00.

Zgodnie z przepisem § 24 ust. 2 Statutu Banku, w razie braku wymaganej liczby Przedstawicieli, ustala się drugi termin Zebrania w tym samym dniu o godz. 10³⁰.

Zarząd                      
Banku Spółdzielczego w Oleśnicy