Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Oleśnicy

Data publikacji:

Zawiadomienie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Oleśnicy zawiadamia,
że na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy zwołuje
Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Oleśnicy,
 które odbędzie się 19 maja 2026 roku (wtorek) o godz. 1200
w sali konferencyjnej Hotelu „AMBER” z/s w Cieślach 47, 56-400 Oleśnica

 

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie Regulaminu Zebrania Przedstawicieli.
  3. Wybory przewodniczącego i sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybory komisji:
    1. mandatowo-skrutacyjnej,
    2. uchwał i wniosków,
  1. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej w sprawie stwierdzenia wymaganej liczby Przedstawicieli (sprawdzenie quorum).
  2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Oleśnicy w 2025 roku oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
  3. Przedstawienie oceny dot. sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Oleśnicy za 2025 rok.
  4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, w tym oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, polityki wynagrodzeń oraz samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej
    i skuteczności jej działania.
  5. Przedstawienie zmian w Polityce oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
  6. Przedstawienie zmian w Statucie Banku.
  7. Przedstawienie informacji dotyczącej zbycia akcji imiennych ITCARD S.A.
  8. Informacja dot. wyboru przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Oleśnicy na Zgromadzenie Regionalne ZRBS im. F. Stefczyka w Warszawie.
  9. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.
  10. Dyskusja i wolne wnioski.
  11. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku w 2025 r.;
    2. udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
    3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2025;
    4. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2025;
    5. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 r.;
    6. oceny polityki wynagrodzeń;
    7. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania;
    8. zatwierdzenia zmian w Polityce oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Oleśnicy;
    9. zmian w Statucie Banku i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu;
    10. zbycia akcji imiennych ITCARD S.A.;
    11. wyboru przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Oleśnicy na Zgromadzenie Regionalne ZRBS im. F. Stefczyka w Warszawie na 4 - letnią kadencję;
    12. określenia najwyższej sumy zobowiązań;
    13. określenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej
      na rok 2026.
  1. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy, materiały będące przedmiotem obrad ZP są udostępnione do wglądu w Banku Spółdzielczym
w Oleśnicy, ul. Wrocławska 36,  w godzinach 9:00 – 15:00.

 

Zgodnie z przepisem § 24 ust. 2 Statutu Banku, w razie braku wymaganej liczby Przedstawicieli, ustala się drugi termin Zebrania w tym samym dniu o godz. 1230.

 

Zarząd

                                                                                       Banku Spółdzielczego w Oleśnicy